NORMATIVA INTERNAZIONALE

Normativa Comuntaria ed Internazionale

Direttiva 2005/60/CE

Rapporto del GAFI sulle tipologie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo 2004-2005
40 Raccomandazioni GAFI (giugno 2003)
Direttiva 91/308/CE
Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000
Raccomandazioni GAFI in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo
Lista dei paesi non cooperativi fornita dal GAFI
Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio