ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Altri riferimenti normativi che interessano CED/CAF/PROFESSIONISTI

Chiarimenti dell'UIC n. 28 del 26.07.2007

Provvedimento MEF Comitato Antiriciclaggio 21.04.2006 n. 99
Provvedimento UIC 24.02.2006
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee , Legge comunitaria 2005. (G.U. n. 32 del 8-2-2006-Suppl. Ordinario n.34)
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio… (G.U. n. 49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n.30)
D.Lgv 20 Febbraio 2004, n. 56