ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio

La normativa nazionale in materia di Antiriciclaggio, che recepisce le Direttive Europee emanate al fine di contrastare le attività di riciclaggio del denaro e di finanziamento al terrorismo, prevede obblighi relativi all'identificazione, alla registrazione della clientela ("adeguata verifica") ed alla segnalazione delle operazioni sospette.

Da luglio 2007, tali adempimenti sono divenuti obbligatori anche per i Centri Elaborazione Dati, ovvero per coloro i quali esercitano attività in materia di contabilità e tributi (codici attività 63.11.11 e 69.20.13).

In questa sezione riportiamo normative, sintesi ed approfondimenti in materia di Antiriciclaggio, al fine di agevolare l'adeguamento alla normativa da parte dei CED.