Normativa Internazionale

Normativa Comuntaria ed Internazionale

  • Direttiva 2005/60/CE
  • Rapporto del GAFI sulle tipologie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo 2004-2005
  • 40 Raccomandazioni GAFI (giugno 2003)
  • Direttiva 91/308/CE
  • Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000
  • Raccomandazioni GAFI in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Lista dei paesi non cooperativi fornita dal GAFI
  • Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Le Strutture del Sistema Confederale