Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

La normativa nazionale in materia di Antiriciclaggio, che recepisce le Direttive Europee emanate al fine di contrastare le attività di riciclaggio del denaro e di finanziamento al terrorismo, prevede obblighi relativi all'identificazione, alla registrazione della clientela ("adeguata verifica") ed alla segnalazione delle operazioni sospette.

Da luglio 2007, tali adempimenti sono divenuti obbligatori anche per i Centri Elaborazione Dati, ovvero per coloro i quali esercitano attività in materia di contabilità e tributi (codici attività 63.11.11 e 69.20.13).

In questa sezione riportiamo normative, sintesi ed approfondimenti in materia di Antiriciclaggio, al fine di agevolare l'adeguamento alla normativa da parte dei CED.

Normativa Nazionale
Normativa Nazionale

Riporta l'elenco della Normativa Nazionale sull'Antiricicalggio

Normativa Internazionale
Normativa Internazionale

Riporta l'elenco della Normativa comunitaria ed Internazionale sull'Antiricicalggio

Altri riferimenti normativi
Altri riferimenti normativi

Riporta altri riferimenti normativi che interessano CED/CAF/PROFESSIONISTI

Circolari e Comunicazioni
Circolari e Comunicazioni

Riporta Circolari e Comunicazioni nell'ambito dell'Antiriciclaggio

Archivio Informative Antiriciclaggio
Archivio Informative Antiriciclaggio

Archivio informative ed articoli sull'Antiriciclaggio

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